Procura europea: dieci condanne in Italia per frode IVA da 100 milioni di euro nel commercio di prodotti di plastica

Bruxelles – La Procura europea (EPPO) di Torino ha ottenuto la condanna di dieci imputati da parte del Tribunale di Nola in un caso di frode IVA relativo al commercio di prodotti in plastica. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di reati quali frode IVA, uso ed emissione di fatture false e reati fiscali connessi. Le pene detentive inflitte dal tribunale vanno da tre anni e quattro mesi a quattro anni e sei mesi e sono ancora soggette ad appello. Il tribunale ha inoltre disposto la confisca dei beni già sequestrati nel corso delle indagini, tra cui contanti, attività finanziarie e beni di lusso, per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro. Sono stati inoltre emessi provvedimenti di confisca nei confronti delle persone fisiche e delle società condannate per i proventi dei reati.

Le indagini hanno portato alla luce un sofisticato schema di frode IVA operante tra il 2018 e il 2023 attraverso una rete di società di comodo coinvolte nel commercio di prodotti industriali in plastica. Secondo l’indagine, il sistema criminale si basava sull’emissione e sull’utilizzo di fatture relative a transazioni inesistenti per un importo pari a circa 500 milioni di euro, con una perdita stimata di gettito IVA di circa 100 milioni di euro. La struttura fraudolenta si avvaleva di società intermediarie che sistematicamente omettevano di adempiere ai propri obblighi IVA, occultando al contempo il reale flusso di merci e fondi attraverso una catena di transazioni fittizie.

L’indagine, sostenuta da Europol e condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, ha portato nel marzo 2025 all’arresto di 13 indagati e al sequestro di beni in Belgio, Ungheria, Italia, Lettonia e Slovacchia. Ora sono in corso procedimenti a carico di altri due imputati dinanzi al Tribunale di Nola.